Kleine Anfrage zu Hawala-Banking

Berlin: (hib/AW) Nach Hawala-Banking und dessen Verbindung zu Terrorfinanzierung, Waffen-, Drogen- und Menschenhandel erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12058). Sie erklärt diese Form der Finanztransaktionen dabei als „System der zwei Töpfe“ über Mittelsmänner, die „ohne staatliche Zulassung und Aufsicht“ agierten.

In der Anfrage thematisiert die Fragestellerin ferner, wie deutsche Behörden Hawala-Banking in den vergangenen 24 Jahren genutzt haben. Auch nach der durchschnittlichen Höhe der Hawala-Geldtransfers wird gefragt.

Die Bundesregierung hatte bereits gestern (8. Juli) eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/11829) zu dem Thema beantwortet (20/12069). Link zu hib 499/2024: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1012476