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13.10.2020 Finanzen — Kleine Anfrage — hib 1094/2020

Geldwäscheverdachtsmeldungen in Bezug auf Wirecard

Berlin: (hib/HLE) Für die Anzahl der bei der Financial Intelligence Unit eingegangenen Verdachtsmeldungen mit Bezug zum Wirecard-Konzern seit dem 26. Juni 2017 interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23168). Ein weiteres Thema der Kleinen Anfrage ist die personelle Ausstattung der Financial Intelligence Unit, die für die Bearbeitung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zuständig ist.